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岳西破获首例虚构银行卡交易诈骗案

时间:2016-02-24 15:23来源:安徽文化网(www.ahwh.net) 作者:吴奇 储昭宝 点击:

 岳西县公安局经济犯罪侦查大队经过近一年的缜密侦查,破获一起以虚构银行卡交易的方式通过POS机骗取金融机构资金的诈骗案件。

    该案件是一起新型犯罪案件,利用高科技手段空套资金,且数额特别巨大,在岳西以及安庆市尚属首例,乃至在全省也罕见。该案通过一系列的法定程序,现已圆满画上了句号,4名被告人中3人因犯诈骗罪分别获刑十年六个月并处罚金八万元、十二年六个月并处罚金十万元、七年并处罚金五万元;1人犯非法经营罪获刑三年,缓刑三年并处罚金十万元;涉案其他人员另案处理。  
    2014年9月1日晚,中国银行岳西县支行来到岳西县公安局经侦大队报案称:该行管理的安徽龙迎科技有限公司的POS机在8月31日被人用5张信用卡连续刷卡30次,每次刷卡金额15万元,合计刷卡金额为450余万元,中国银行安庆分行检查后发现这30笔交易为无效交易,资金并没有从该公司刷卡的信用卡上支付,而资金已由中国银行安庆分行支付,造成该行损失450余万元。  
    鉴于案情重大,岳西县公安局高度重视,局负责人立即作出重要指示,迅速抽调经侦、刑侦、网监部门精干警力组成专案组,全面开展案件侦查工作。
    经过近一年的侦查,查明:2014年8月下旬,薛文正(安徽合肥市人,另案处理)邀集张秀军(安徽利辛县人),再由张邀集余君(安徽潜山县人),收集他人信用卡用于在POS机上“空套”银行资金,3人共谋借用一台POS机用于操作。余君联系汪彦租用POS机事宜,汪彦再联系岳西县的汪某,租用其龙迎科技有限公司的POS机,汪某同意后将POS机租出。8月31日,张秀军、余君将收集的5张信用卡及POS机交给薛文正,由薛文正通过技术手段分别将收集的信用卡通过刷卡虚假消费从租用的POS机上“空套”出中国银行岳西县支行资金450.43万元。随后,薛文正等人又将空套出的资金分散转账至其他多人账户。 
   由于该案件案情复杂,涉案人员多(逮捕9人,取保1人),地域跨度大(跨6省),其作案手段高科技、新颖,取证困难等诸多因素,给案件侦查工作造成很大难度。专案组克服重重困难,在省、市、县检察机关、安庆经侦支队以及外地公安机关的大力支持与协助下,终于查清了全部犯罪事实,顺利地将案件移送起诉。为最大限度地挽回受害人经济损失,仅受案后的第二天,该县侦查员日夜兼程,马不停蹄,前往江苏滁州、安徽合肥、潜山等地就冻结了10余家涉案银行账户,冻结资金近300万元。


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